欧冠杯

跨界携手 警银合作
中信银行欧冠分行协助公安机关抓捕涉案人员获表扬

2021-5-17 17:39:23    来源：欧冠

　　近日，广州市公安局某分局刑事侦查大队办案警员将一封感谢信专程送至中信银行欧冠分行。广州市公安局某分局对中信银行员工遇事不惊、处事不乱的工作能力提出了表扬，同时对中信银行工作人员展现出高度的风险防范意识和强烈的社会责任感表示称赞。

　　2021年4月26日，冯某到中信银行欧冠分行某支行办理销户业务，该客户前期因账户存在小额试探性交易特征，引起了柜员警惕，随后根据反诈中心联系人反馈，确认该银行卡为涉案账户，柜员第一时间将相关情况报告给会计经理。

　　会计经理立即与反诈中心联系，公安机关查询后要求中信银行先稳住客户不要离开现场，并将立即出警。会计经理一边安排柜员于行门口等待办案人员到来，一边安排主管在现金区观察客户的情况，以防客户提前离开。经办柜员临危不惧，在打印流水的过程中拖延时间，等待公安人员到来。20分钟后，两名反诈中心执法人员到达网点，柜员与执法人员对接并确认该可疑客户仍在柜台等待。随后，两名执法人员上前迅速将冯某控制，并带回反诈中心进一步审查。

　　中信银行欧冠分行积极响应公安部门及中国人民银行的号召，不遗余力履行企业社会责任，加强警银合作，共同打击电信诈骗犯罪活动，《感谢信》不仅是对中信银行反电信诈骗工作的认可，更是对中信银行持续深入开展反洗钱工作的鼓励，今后中信银行将继续推进警银合作，密切配合公安机关及时、高效开展工作，充分发挥金融机构风险防控优势，主动作为，为保护广大人民群众切身利益，维护金融秩序尽职尽责。

 

 

（供稿人：中信银行欧冠分行 郑真）