中信银行商丘分行向当地反诈中心提供可疑电信诈骗线索
更新时间：2021-11-1 15:14:59 来源：中信银行商丘分行
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2020年12月以来，中信银行商丘分行在防范电信网络诈骗“断卡”行动中，积极开展反诈宣传，认真做好客户识别，已多次识别发现并协助当地反诈中心抓获涉诈嫌疑人。
近日，客户李某持有效身份证至中信银行商丘分行查询银行卡冻结原因。受理业务过程中，工作人员发现该客户账户存在电诈拦截可疑账户名单模型监管，且客户行为异常，立刻提高警惕。
客户表示自己的银行卡多用于网上虚拟交易，其交易流水多、交易对手众多，资金快进快出，存在小额试探交易等特征。经工作人员初步判断，其交易情况与电信诈骗交易模型高度相似，于是拨打当地反诈中心电话协助处理，同时通知工作人员做好客户分流引导、安保人员做好安全防范，直至公安机关到达网点带走涉诈嫌疑人。
面对网络电信诈骗的严峻形势，中信银行商丘分行积极履行中国人民银行、公安机关等部门对反诈工作的最新要求，不断强化账户风险管控，加强银警协作，打击电信诈骗，为共同营造良好的支付环境不断贡献中信力量。
（中信银行商丘分行 孙梓翔）
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2020年12月以来，中信银行商丘分行在防范电信网络诈骗“断卡”行动中，积极开展反诈宣传，认真做好客户识别，已多次识别发现并协助当地反诈中心抓获涉诈嫌疑人。
近日，客户李某持有效身份证至中信银行商丘分行查询银行卡冻结原因。受理业务过程中，工作人员发现该客户账户存在电诈拦截可疑账户名单模型监管，且客户行为异常，立刻提高警惕。
客户表示自己的银行卡多用于网上虚拟交易，其交易流水多、交易对手众多，资金快进快出，存在小额试探交易等特征。经工作人员初步判断，其交易情况与电信诈骗交易模型高度相似，于是拨打当地反诈中心电话协助处理，同时通知工作人员做好客户分流引导、安保人员做好安全防范，直至公安机关到达网点带走涉诈嫌疑人。
面对网络电信诈骗的严峻形势，中信银行商丘分行积极履行中国人民银行、公安机关等部门对反诈工作的最新要求，不断强化账户风险管控，加强银警协作，打击电信诈骗，为共同营造良好的支付环境不断贡献中信力量。
（中信银行商丘分行 孙梓翔）
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