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中信银行新乡分行成功堵截一名涉案账户可疑人员

2022-6-30 17:35:22    来源：中信银行新乡分行

　　6月24日，一名客户到中信银行新乡分行办理补卡业务，客户声称自己的账户无法进行交易。

　　该行工作人员为客户查询无法交易的原因，客户表示自己近期交易频繁，每日向不同交易对手转账100元，工作人员询问客户转账用途，客户支支吾吾，未明确回答，且客户并不认识交易对手方。客户称其卡有时为其妻子使用，故不了解交易情况。该行工作人员告知客户银行卡仅能本人使用不能出租出借给他人，婉拒客户补卡要求并引导销卡。

　　近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户，实施电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动案件频发。为深入推进“断卡”行动工作部署及落实，中信银行新乡分行严把开户审核关，做好涉案账户源头管控工作；强化内部培训，提升行内员工的防诈能力和反诈手段；完善账户风险防控机制，提升账户全生命周期风险监测、防控能力；提高全民反诈拒赌和安全合规使用支付结算工具的法律意识。

　　中信银行新乡分行将继续强化案件防控意识，切实关注客户账户业务办理过程中的异常行为，坚决遏制涉嫌电信网络诈骗、跨境赌博等黑灰产业资金结算活动，为保护人民群众财产安全、打击电信诈骗作出积极贡献，全力守护老百姓的“钱袋子”。

（中信银行新乡分行 李竟成）