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检银联动：中信银行郑州分行为检查机关提供涉案银行卡线索获表扬

2022-7-4 17:25:21    来源：中信银行郑州分行

　　中信银行郑州分行积极践行社会责任，坚决牢筑风险防控“第一道防线”，在日常工作中及时识别客户异常行为，第一时间向检查机关报告可疑线索，获得客户与检查机关的赞扬与感谢。

　　6月28日，某客户至中信银行郑州分行办理卡片解挂业务，但客户称银行卡并不在自己手里，与客户交谈沟通过程中，工作人员发现客户一直在与人打电话沟通此事，对方告诉客户如不能解挂就办理补卡。该行工作人员立即提高警惕，询问客户详细情况，客户银行卡每月除了工资发放外有许多大额资金进出账。客户声称其公司要交社保曾把自己的银行卡收走，并且要求客户今天前来银行办理业务。

　　该行工作人员察觉异常，立即向公安机关报告相关线索，某纪律检查委员会收到相关信息后联系中信银行郑州分行，称该客户卡片已被重点监控。在等待检查机关到达银行网点的过程中，该行工作人员提示客户用卡安全以及出租出借银行卡的法律风险。在纪律检查委员会工作人员抵达银行后，客户主动上缴了卡内相关资金。
 
　　某纪律检查委员会为中信银行郑州分行送来表扬信，对该行工作人员认真负责、高度警惕、正确处置的行为给予了高度肯定。中信银行郑州分行今后将持续开展联合整治工作，严防金融洗钱风险，最大程度维护广大群众利益，为维护金融秩序稳定贡献中信力量。

（中信银行郑州分行 刘梦晗）