中信银行郑州分行协助公安机关抓获跨省涉案嫌疑人
更新时间：2023-5-4 13:32:26 来源：中信银行郑州分行
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4月26日14时，一名客户至中信银行郑州分行某网点办理大额取款，柜台为其办理身份证联网核查时发现该客户登记住址为河北省某地，年龄较小，取款金额较大，且同行人员频频代为传达业务办理指令，引起该网点柜面人员警觉。
为进一步核实信息，该行柜面人员询问客户是否办理大额取现预约及预约渠道，客户称通过手机银行预约，但客户手机号码与留存预约大额取现电话号码并不相符，可能由他人代为操作。当进一步沟通取款用途时，客户声称取现金用于结婚礼金，沟通过程中，陪同人员一直与客户交头接耳，且不断使用手机与他人联系。
柜台查询系统后显示该客户银行卡于今年3月份办理挂失补卡，为长期不动户重新启用，与大额异常取现洗钱案例特征较为吻合，该行以客户年龄小，单人在外地携带大额现金不安全，最好通知亲属陪同办理为由，暂时婉拒客户取款，并第一时间与公安机关取得联系，经查证该客户为电信诈骗涉案人员，其名下三张他行银行卡均已涉案，公安机关立即出警，现场抓获2名涉案嫌疑人员，并收缴涉案资金28万元。
中信银行郑州分行始终认真贯彻落实“断卡”行动要求，践行国有金融企业使命担当，用实际行动协助公安机关打击新型电信网络诈骗犯罪。下一步，该行将持续强化警银协作，充分发挥账户风险防控对切断违法犯罪资金链的重要作用，保护人民群众财产安全，切实维护金融安全与稳定。
（中信银行郑州分行 闫蕾）
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4月26日14时，一名客户至中信银行郑州分行某网点办理大额取款，柜台为其办理身份证联网核查时发现该客户登记住址为河北省某地，年龄较小，取款金额较大，且同行人员频频代为传达业务办理指令，引起该网点柜面人员警觉。
为进一步核实信息，该行柜面人员询问客户是否办理大额取现预约及预约渠道，客户称通过手机银行预约，但客户手机号码与留存预约大额取现电话号码并不相符，可能由他人代为操作。当进一步沟通取款用途时，客户声称取现金用于结婚礼金，沟通过程中，陪同人员一直与客户交头接耳，且不断使用手机与他人联系。
柜台查询系统后显示该客户银行卡于今年3月份办理挂失补卡，为长期不动户重新启用，与大额异常取现洗钱案例特征较为吻合，该行以客户年龄小，单人在外地携带大额现金不安全，最好通知亲属陪同办理为由，暂时婉拒客户取款，并第一时间与公安机关取得联系，经查证该客户为电信诈骗涉案人员，其名下三张他行银行卡均已涉案，公安机关立即出警，现场抓获2名涉案嫌疑人员，并收缴涉案资金28万元。
中信银行郑州分行始终认真贯彻落实“断卡”行动要求，践行国有金融企业使命担当，用实际行动协助公安机关打击新型电信网络诈骗犯罪。下一步，该行将持续强化警银协作，充分发挥账户风险防控对切断违法犯罪资金链的重要作用，保护人民群众财产安全，切实维护金融安全与稳定。
（中信银行郑州分行 闫蕾）
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