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防范洗钱风险，保护自身权益
——中信银行郑州分行开展反洗钱宣传活动

2023-5-9 17:40:24    来源：中信银行郑州分行

　　什么是洗钱呢？洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱助长走私、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，开展反洗钱工作能有效预防和打击洗钱犯罪。为进一步提高社会对反洗钱工作的认识，发挥金融机构反洗钱作用，近日，中信银行郑州分行以网点厅堂和社区为主要宣传阵地，积极开展反洗钱宣传活动。

　　厅堂宣传提高客户洗钱风险识别能力

　　中信银行郑州分行以网点厅堂为宣传主阵地，LED屏2滚动播放反洗钱宣传标语，在营业场所张贴宣传海报、摆放宣传展架、宣传折页，供客户取阅。同时，厅堂和柜台合作沟通密切，为厅堂等候业务办理和在现金柜台正在办理业务的客户主动讲解反洗钱金融知识，提醒客户不要出租、出借或出售自己的身份信息、账户信息，保护个人信息和账户安全，切实提高客户对于反洗钱工作的认识。

　　社区宣传营造良好社会氛围

　　为进一步拓宽宣传面，普及反洗钱工作的重要性和紧迫性。中信银行郑州分行走进社区向群众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，普及反洗钱知识，并及时答疑解惑。宣传活动期间，该行工作人员向社区群众发放折页，给群众讲解反洗钱知识以及洗钱犯罪典型案例，深入揭示参与洗钱活动的法律后果，收到较好的宣传成效。

　　中信银行郑州分行将反洗钱宣传扎根网点厅堂，拓展深入社区，让反洗钱知识行万里、进万家，促进社会公众提高洗钱风险防范意识，远离洗钱犯罪活动，保护自身权益不受侵害。下一步，中信银行郑州分行将持续深入开展反洗钱宣传，为维护金融稳定、营造和谐有序的金融环境履行央企责任担当。

（中信银行郑州分行 宗小群）