中信银行郑州分行协助公安机关堵截涉案资金转移
更新时间：2023-8-14 14:36:44 来源：中信银行郑州分行
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近日，两名男子结伴来到中信银行郑州分行营业网点办理代理现金取款4万元业务，柜员为客户办理联网核查后警觉地发现卡主高某为黑灰产大队和反诈中心前期通报的涉案下级卡，因存在洗钱嫌疑，各单位在发现后需第一时间报警，由警方实施抓捕。时间紧急，经办柜员立刻按要求上报，并按警方要求采取措施。
工作人员采取有效措施，为公安出警争取了宝贵的时间。十分钟后，民警到达营业网点，及时对嫌疑人采取控制措施，并将其带回深入调查。事后，黑灰产大队和反诈中心对中信银行给予充分肯定和表扬，肯定该行不折不扣按照要求将嫌疑人账户进行管控，并将嫌疑人情况通报给行内各网点，网点在嫌疑人办理业务时，沉着应对，反应迅速，第一时间报警，助力公安成功抓获嫌疑人，有责任敢担当。
电信网络诈骗新型违法犯罪日益猖獗，极大地危害了广大人民群众的切身利益，银行金融机构作为账户风险防范的第一道防线，在打击治理过程中起着至关重要的作用。中信银行郑州分行始终保持高度的职业敏感性和工作责任心，切实做好客户身份识别，加强与公安机关的联动合作，提供可疑线索排查，阻截防范电信网络诈骗，为群众守住了“钱袋子”。
（中信银行郑州分行 陆麒羽）
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近日，两名男子结伴来到中信银行郑州分行营业网点办理代理现金取款4万元业务，柜员为客户办理联网核查后警觉地发现卡主高某为黑灰产大队和反诈中心前期通报的涉案下级卡，因存在洗钱嫌疑，各单位在发现后需第一时间报警，由警方实施抓捕。时间紧急，经办柜员立刻按要求上报，并按警方要求采取措施。
工作人员采取有效措施，为公安出警争取了宝贵的时间。十分钟后，民警到达营业网点，及时对嫌疑人采取控制措施，并将其带回深入调查。事后，黑灰产大队和反诈中心对中信银行给予充分肯定和表扬，肯定该行不折不扣按照要求将嫌疑人账户进行管控，并将嫌疑人情况通报给行内各网点，网点在嫌疑人办理业务时，沉着应对，反应迅速，第一时间报警，助力公安成功抓获嫌疑人，有责任敢担当。
电信网络诈骗新型违法犯罪日益猖獗，极大地危害了广大人民群众的切身利益，银行金融机构作为账户风险防范的第一道防线，在打击治理过程中起着至关重要的作用。中信银行郑州分行始终保持高度的职业敏感性和工作责任心，切实做好客户身份识别，加强与公安机关的联动合作，提供可疑线索排查，阻截防范电信网络诈骗，为群众守住了“钱袋子”。
（中信银行郑州分行 陆麒羽）
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