中信银行商丘分行协助公安机关抓获电诈涉案嫌疑人
更新时间：2023-8-25 16:35:54 来源：中信银行商丘分行
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8月22日，客户程某某至中信银行商丘永城支行办理银行卡大额取现业务。业务办理中，银行工作人员发现客户户口所在地为黑龙江，客户称自己从事外卖骑手工作，之前在北京送外卖，前段时间在上海办了张中信卡，这是第一次来广东，要求大额取现，客户对取现用途避而不谈。
工作人员在系统处理时，发现客户账户存在异常情形，结合客户异常举动，遂提高警觉。因为取现金额巨大，银行工作人员与客户沟通资金来源和取现用途，客户明显不耐烦，催促柜员尽快办理。网点工作人员第一时间联系当地派出所反诈中心对接人反馈情况，并以大额取现需审批为由稳住客户。派出所民警迅速出警，带走客户做进一步调查处理，派出所民警初步核查后，发现其资金来源及交易可疑，涉嫌电信诈骗犯罪，已被控制，警方会进一步调查取证，并感谢银行工作人员协助抓获。
自“断卡行动”实施以来，中信银行商丘分行积极配合公安机关打击电信网络诈骗工作，以实际行动践行社会责任和企业担当，切实保持人民群众财产安全。
（中信银行商丘分行 齐备）
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8月22日，客户程某某至中信银行商丘永城支行办理银行卡大额取现业务。业务办理中，银行工作人员发现客户户口所在地为黑龙江，客户称自己从事外卖骑手工作，之前在北京送外卖，前段时间在上海办了张中信卡，这是第一次来广东，要求大额取现，客户对取现用途避而不谈。
工作人员在系统处理时，发现客户账户存在异常情形，结合客户异常举动，遂提高警觉。因为取现金额巨大，银行工作人员与客户沟通资金来源和取现用途，客户明显不耐烦，催促柜员尽快办理。网点工作人员第一时间联系当地派出所反诈中心对接人反馈情况，并以大额取现需审批为由稳住客户。派出所民警迅速出警，带走客户做进一步调查处理，派出所民警初步核查后，发现其资金来源及交易可疑，涉嫌电信诈骗犯罪，已被控制，警方会进一步调查取证，并感谢银行工作人员协助抓获。
自“断卡行动”实施以来，中信银行商丘分行积极配合公安机关打击电信网络诈骗工作，以实际行动践行社会责任和企业担当，切实保持人民群众财产安全。
（中信银行商丘分行 齐备）
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