欧冠杯

中信银行郑州分行拦截一起电信诈骗 避免客户三十余万元经济损失

2022-8-12 17:47:19    来源：中信银行郑州分行

　　近日，中信银行郑州分行工作人员在为客户办理汇款业务时，成功拦截一起电信诈骗案件，避免了客户三十余万元的经济损失。

　　8月11日下午，一名五六十岁的男子来到中信银行郑州分行办理业务，其间，整个人坐立不安，在大厅内不停地来回接听电话。该行工作人员询问客户需要办理什么业务时，该客户则神情紧张地暗示工作人员不要说话。待其挂断电话后，客户要求跨行转账。客户刚刚接到一个自称是“法院”的电话，说他的信息泄露，即将对其名下银行卡账号进行锁定，要求客户将名下银行卡卡号及密码信息告知“法院”，同时马上把钱存到“法院”的指定账户中。客户在来该行网点前已将其银行卡卡号及密码告诉“法院”，并准备将三十多万元现金转入“法院”指定账户中。经了解事情后，工作人员确定该客户遭遇了电信诈骗，立即阻止其汇款，并提醒客户一定不要向陌生人转账。客户见汇款被阻还担心账户会被“法院”锁定，工作人员耐心细致讲解了公安机关通报的一些网络诈骗案例，分析常见的诈骗手段和类型，客户这时才恍然大悟，最终放弃了汇款。

　　中信银行郑州分行始终秉承服务社会，服务消费者的初心，坚决守好客户的“钱袋子”。

　　在内部管理方面，中信银行郑州分行始终坚持以风险防控、细化流程管理为基础，通过严要求、高标准,不断提升内部员工反欺诈识别能力。通过线上线下多种渠道,持续学习金融反欺诈的知识与技巧，结合实际工作案例分析讨论,有效提高员工金融反诈能力。

　　在对外宣传方面，中信银行郑州分行扎实履行金融机构社会责任，开展多种方式的反欺诈宣传活动。在营业场所设立咨询台、摆放宣传展板、接受群众咨询，结合网点厅堂摆放防范电信网络诈骗宣传教育参考资料和窗口服务开展防金融诈骗宣传，现场讲解、通俗易懂的宣传方式向客户介绍电信诈骗犯罪及如何预防的相关知识，提升客户反诈意识和能力。

　　中信银行郑州分行将持续贡献力量，切实守护群众“钱包”，从源头上有效防范和打击电信诈骗,切实保障人民群众的财产安全,做好群众“账户安全”的守护人。