中信银行郑州分行协助公安机关抓获涉案人员
更新时间：2021-11-25 10:48:16 来源：中信银行郑州分行
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自“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家有关部门相关工作要求，不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理。近日，成功协助公安机关抓获相关涉嫌人员。
11月23日，客户翟某至中信银行郑州分行办理销卡业务。工作人员对其身份进行识别时，系统提示命中风险案例，经查询该客户命中全国范围内涉电信诈骗高危人员名单及某市范围内禁止新开户黑名单。经与客户沟通，了解到客户曾短期内在多家银行办理银行卡，用于USDT等虚拟货币交易，该客户在短期内存在快进快出的情形，其中一天的进出账多达60余万元。工作人员遂以销卡需准备材料稳住客户，同时第一时间与网点所属辖区反诈中心联络，警方核实确认后回复，要求先拖住客户，并立刻出警。几分钟后，两名便衣民警赶到中信银行郑州分行并完成抓捕工作。
中信银行郑州分行将继续高度重视“断卡行动”，充分发挥把控风险防控第一道防线作用，为保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益，打击电信诈骗作出积极贡献，全力守护老百姓的“钱袋子”。
（中信银行郑州分行 毕慧平）
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自“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家有关部门相关工作要求，不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理。近日，成功协助公安机关抓获相关涉嫌人员。
11月23日，客户翟某至中信银行郑州分行办理销卡业务。工作人员对其身份进行识别时，系统提示命中风险案例，经查询该客户命中全国范围内涉电信诈骗高危人员名单及某市范围内禁止新开户黑名单。经与客户沟通，了解到客户曾短期内在多家银行办理银行卡，用于USDT等虚拟货币交易，该客户在短期内存在快进快出的情形，其中一天的进出账多达60余万元。工作人员遂以销卡需准备材料稳住客户，同时第一时间与网点所属辖区反诈中心联络，警方核实确认后回复，要求先拖住客户，并立刻出警。几分钟后，两名便衣民警赶到中信银行郑州分行并完成抓捕工作。
中信银行郑州分行将继续高度重视“断卡行动”，充分发挥把控风险防控第一道防线作用，为保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益，打击电信诈骗作出积极贡献，全力守护老百姓的“钱袋子”。
（中信银行郑州分行 毕慧平）
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